股票代码：000999    股票简称：华润三九      编号：2023—026

【资料图】

               华润三九医药股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

   华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 5 月 23 日上午以通讯

方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 5 月 20 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，

本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

   一、 关于向银行申请并购贷款的议案

   详细内容请见巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》

                                             《证券时报》

《上海证券报》上刊登的《华润三九医药股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》

（2023-027）。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                         华润三九医药股份有限公司董事会

                                 二○二三年五月二十三日

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